Tân Hoàng Minh dùng hơn 10.000 tỷ đồng huy động từ trái phiếu vào việc gì?
Ngoài số dư còn lại là hơn 214 tỷ đồng trong tài khoản công ty, toàn bộ số tiền huy động từ việc phát hành, bán trái phiếu được ông Đỗ Anh Dũng chỉ đạo các cá nhân liên quan tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh sử dụng hết.
Theo cáo buộc, để bán trái phiếu rộng rãi ra cho người dân (hầu hết không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp), “lách” quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP, vào tháng 7/2021, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đã thành lập Trung tâm Kinh doanh trái phiếu thuộc tập đoàn; giao cho con trai là Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm chỉ đạo, điều hành việc bán trái phiếu.
Công ty Tân Hoàng Minh đã thu được tổng cộng hơn 13.972 tỷ đồng, cao hơn giá trị phát hành do chia nhỏ kỳ hạn so với kỳ hạn gốc, mua đi bán lại nhiều lần cao hơn giá trị phát hành.
Hằng ngày, các số liệu thu - chi đều được báo cáo cho ông Đỗ Anh Dũng qua Trung tâm Tài chính - Kế toán và Văn phòng Chủ tịch, Tổng Giám đốc để ông Dũng theo dõi, chỉ đạo, điều hành.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV.
Do tin tưởng các gói trái phiếu được phát hành đúng quy định của pháp luật, có dòng tiền đầu tư thật vào dự án, báo cáo tài chính trung thực, Công ty Tân Hoàng Minh là công ty lớn, có thương hiệu nên nhiều người dân đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu (thực chất là mua trái phiếu) để trở thành chủ sở hữu 9 gói trái phiếu.
Trả lời thẩm vấn tại tòa, hai bị cáo Đỗ Anh Dũng và Đỗ Hoàng Việt đều thừa nhận, đa phần số tiền huy động được từ các nhà đầu tư đều không được sử dụng đúng mục đích.
Cáo buộc chỉ ra rằng, số tiền đã huy động từ việc bán trái phiếu được ông Đỗ Anh Dũng chỉ đạo sử dụng hết như sau:
Dùng tiền của người/hợp đồng mua trái phiếu sau để trả cho người/hợp đồng mua đến hạn trước, với số tiền hơn 5.165 tỷ đồng.
Trả nợ gốc, lãi vay của các ngân hàng, tổng cộng hơn 1.976 tỷ đồng.
Thanh toán tiền mua cổ phần, dự án, tạm ứng, đặt cọc với tổng số tiền hơn 4.568 tỷ đồng.
Thanh toán các chi phí của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, tổng số tiền hơn 929 tỷ đồng.
Chuyển tiền sử dụng theo các mục đích cá nhân của ông Đỗ Anh Dũng như đầu tư chứng khoán, trả nợ cá nhân, mua bán USD… tổng số tiền hơn 801 tỷ đồng.
Thanh toán tiền lãi và hoa hồng trái phiếu với số tiền hơn 316 tỷ đồng.
Số dư còn lại trên tài khoản Công ty Tân Hoàng Minh tại thời điểm khởi tố vụ án là hơn 214 tỷ đồng (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu hồi số tiền này sau khi khởi tố vụ án).
Như vậy, ngoài 214 tỷ đồng còn dư, toàn bộ số tiền đã huy động từ việc phát hành, bán trái phiếu trái quy định pháp luật được ông Đỗ Anh Dũng chỉ đạo các bị cáo, cá nhân liên quan tại Công ty Tân Hoàng Minh sử dụng hết, không đúng với mục đích, phương án phát hành trái phiếu.
Tại phiên tòa xét xử vụ Tân Hoàng Minh ngày 19/3, ông Đỗ Anh Dũng và con trai xác nhận đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Trong khi đó, các nhà đầu tư là người bị hại đều mong được nhận lại tiền đã đầu tư vào trái phiếu của Tân Hoàng Minh. Thậm chí, những người bị hại còn mong được nhận cả tiền lãi, lãi phạt.
Theo Vietnamnet
-
8 giờ trướcCông an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông báo tìm kiếm tung tích thi thể nam giới đã khô được người dân phát hiện vào giữa tháng 4/2024.
-
12 giờ trướcBị vợ chửi và tát 2 cái vào mặt, đối tượng Đỗ Đăng Thu (Đắk Lắk) đã dùng dao đâm vợ trọng thương rồi tự sát nhưng bất thành.
-
13 giờ trướcVốn là diễn viên, Nguyễn Duy Hưng dễ dàng dùng ‘diễn xuất’ khiến 3 người đàn ông tin rằng anh ta làm ở VKSND tối cao, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.
-
14 giờ trướcNam thanh niên đi xe máy trên Quốc lộ 1A khi đến địa phận huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) thì tông vào xe đầu kéo đậu bên đường, chết tại chỗ.
-
14 giờ trướcThành sử dụng một số tài khoản Facebook, đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của cán bộ, chống phá Nhà nước.
-
18 giờ trướcTrong 2 ngày 8-9/5, miền Bắc và Bắc Trung Bộ bước vào cao điểm mưa lớn diện rộng; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có nơi mưa rất to. Sau đó, mưa giảm dần, nhưng từ đêm 11/5, khu vực này mưa trở lại.
-
18 giờ trướcĐây là yêu cầu của Sở GD-ĐT Hà Nội đối với các đơn vị, nhà trường trong việc tổ chức dạy học trong học kỳ 2 và tổng kết năm học đối với cấp THCS.
-
18 giờ trướcVụ cháy lớn khiến 40 xe điện du lịch đang đỗ trong khuôn viên của trường Cao đẳng điện lực Miền Trung ở TP Hội An bị thiêu rụi.
-
19 giờ trước“Nhân vật chính” trong đoạn clip nhạy cảm bị xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự thì người phát tán hình ảnh còn có thể bị khởi tố về “Tội làm nhục người khác” theo Điều 155 BLHS 2015.
-
1 ngày trướcLiên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm ở Đồng Nai khiến gần 600 người nhập viện và đến khám, Sở Y tế vừa có kết luận nguyên nhân vụ việc.
-
1 ngày trướcTin lời đối tượng giả danh công an, bà P. chuyển khoản 32 lần với tổng số tiền 15 tỷ đồng cho chúng.
-
1 ngày trướcTAND TP Đà Nẵng vừa tuyên án đối với các bị cáo trong đường dây sản xuất tiền giả quy mô lớn.
-
1 ngày trướcMột người đàn ông đem quần áo đến một cửa hàng 0 đồng tại TP Thủ Đức (TPHCM) để quyên góp từ thiện đã bỏ quên hơn 2 cây vàng.
-
1 ngày trướcVào trưa ngày 7/5, người dân đi qua khu vực cổng sau Bệnh viện phụ sản Hà Nội, ven hồ Láng, phường Láng Thượng, bất ngờ phát hiện dưới mặt hồ nổi lên một thi thể người.
-
1 ngày trướcGiá vàng miếng sáng nay 7/5 lại lập đỉnh mới khi đạt 87 triệu đồng/lượng, đây là mức giá đắt nhất từ trước đến nay.
-
1 ngày trướcDo các bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự nên HĐXX tuyên trả lại số tiền hơn 183 tỷ đồng cho bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Trần Quí Thanh).
-
1 ngày trướcDù sự việc "sách tham khảo khiêu dâm" tại một ngôi trường ở TP.HCM đã khép lại, nhưng câu hỏi được nhiều người tiếp tục đặt ra lại là: "Những loại sách nào thì thực sự phù hợp với học sinh?".
-
1 ngày trướcNgay từ 3h30 ngày 7/5, dòng người đã xếp hàng chật kín nhiều tuyến phố nơi có đoàn diễu binh, diễu hành mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đi qua.
-
1 ngày trướcNhân chứng kể lại, khoảng 15 phút sau khi 18 công nhân vào lán trại trú mưa, đất đá sạt lở bất ngờ ập xuống. Mọi người tháo chạy tán loạn, nhưng 3 công nhân không kịp thoát ra, bị đất đá vùi lấp dẫn tới tử vong.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
22 ngày trước