Shark Thủy bị bắt, nhà đầu tư đòi lại tiền như thế nào?
Nhà đầu tư cần nộp tài liệu chứng minh thiệt hại cho cơ quan điều tra để được ghi nhận là bị hại trong vụ án. Việc hoàn trả tiền được diễn ra sau khi có bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án
Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn EGroup) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan tới vụ án, ông Đặng Văn Hiền (Trưởng ban Quan hệ cổ đông Công ty EGame) cũng bị khởi tố về tội danh trên.
Các quyết định tố tụng là kết quả của quá trình xác minh, giải quyết đơn tố giác tội phạm của nhiều nhà đầu tư liên quan tới việc ông Thủy chiếm đoạt tiền cổ đông thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần của EGroup.
Việc cựu Chủ tịch EGroup vướng lao lý khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang, lo lắng khi số vốn đầu tư vẫn "mắc kẹt" trong hệ sinh thái của tập đoàn này. Vậy theo quy định của pháp luật, người dân cần làm gì để có thể lấy lại số tiền đã đầu tư vào công ty của Shark Thủy?.
Nguyễn Ngọc Thủy (Ảnh: Bộ Công an).
Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đánh giá, thông tin ông Thủy bị khởi tố không phải điều bất ngờ, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp mất khả năng thanh toán còn đơn thư tố giác về các hành vi huy động vốn trái pháp luật của doanh nghiệp ngày càng nhiều. Pháp luật không có quy định về việc hạn chế những doanh nghiệp yếu kém huy động vốn, song hoạt động này cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, tuyệt đối không được đưa thông tin gian dối nhằm tạo niềm tin, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn.
"Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp có tên tuổi nhưng năng lực tài chính suy giảm đã lợi dụng uy tín, vị thế trên thị trường để đánh bóng tên tuổi, quảng cáo gian dối, đưa thông tin sai sự thật để huy động vốn. Khi nhận tiền, họ sử dụng vốn trái với mục đích ban đầu, dẫn tới mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Đây là hành vi có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cần bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", luật sư Giáp phân tích.
Đối với vụ việc của shark Thủy, ông Giáp cho biết theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, những nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần tại EGroup có trách nhiệm cung cấp các tài liệu, chứng cứ chứng minh việc nhận chuyển nhượng tới cơ quan điều tra để được đánh giá, xem xét. Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, họ sẽ được cơ quan tiến hành tố tụng đưa vào vụ án với vai trò bị hại hoặc người có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Đối với việc hoàn trả tiền, các nhà đầu tư sẽ chưa thể trực tiếp nhận lại tiền, kể cả trường hợp EGroup sẵn sàng hoàn trả ngay cho họ mà cần tuân theo trình tự, thủ tục tố tụng.
Theo đó, toàn bộ tài sản liên quan tới hành vi phạm tội của ông Thủy sẽ được cơ quan điều tra phong tỏa, kê biên, ngăn chặn biến động để đảm bảo thi hành án. Bên cạnh đó, nếu bị can hoặc gia đình bị can tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả cho bị hại, số tiền đó sẽ được nộp lại cho cơ quan điều tra để quản lý, từ đó đánh giá khả năng khắc phục hậu quả vụ án cũng như xem xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can.
Căn cứ tổng số tài sản thu giữ được từ người phạm tội, các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan thi hành án sẽ xác định trách nhiệm hoàn trả, bồi thường, khắc phục hậu quả thiệt hại của ông Thủy và những người liên quan. Việc hoàn trả tiền được thực hiện tại cơ quan thi hành án dân sự, sau khi có bản án có hiệu lực của Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
Theo Dân Trí
-
21 phút trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
49 phút trướcCác đối tượng trong nhóm dùng hung khí truy sát làm 1 người tử vong vừa bị Công an Đà Nẵng bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Đồng Nai.
-
1 giờ trướcSau khi bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng, người thân và bà P. (68 tuổi, ở Hà Nội) mới biết mình từng sở hữu số tài sản lớn như vậy.
-
1 giờ trướcDự báo thời tiết ngày 9/5/2024, Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nắng nóng ở Nam Bộ tiếp diễn với nhiệt độ cao nhất từ 34 - 36 độ.
-
5 giờ trướcGần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện clip với nội dung "làm tài xế cũng áp lực", ghi lại hình ảnh người tham gia giao thông thiếu chú ý quan sát khi điều khiển ô tô, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
-
15 giờ trướcCông an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông báo tìm kiếm tung tích thi thể nam giới đã khô được người dân phát hiện vào giữa tháng 4/2024.
-
18 giờ trướcBị vợ chửi và tát 2 cái vào mặt, đối tượng Đỗ Đăng Thu (Đắk Lắk) đã dùng dao đâm vợ trọng thương rồi tự sát nhưng bất thành.
-
19 giờ trướcVốn là diễn viên, Nguyễn Duy Hưng dễ dàng dùng ‘diễn xuất’ khiến 3 người đàn ông tin rằng anh ta làm ở VKSND tối cao, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.
-
20 giờ trướcNam thanh niên đi xe máy trên Quốc lộ 1A khi đến địa phận huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) thì tông vào xe đầu kéo đậu bên đường, chết tại chỗ.
-
21 giờ trướcThành sử dụng một số tài khoản Facebook, đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của cán bộ, chống phá Nhà nước.
-
1 ngày trướcTrong 2 ngày 8-9/5, miền Bắc và Bắc Trung Bộ bước vào cao điểm mưa lớn diện rộng; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có nơi mưa rất to. Sau đó, mưa giảm dần, nhưng từ đêm 11/5, khu vực này mưa trở lại.
-
1 ngày trướcĐây là yêu cầu của Sở GD-ĐT Hà Nội đối với các đơn vị, nhà trường trong việc tổ chức dạy học trong học kỳ 2 và tổng kết năm học đối với cấp THCS.
-
1 ngày trướcVụ cháy lớn khiến 40 xe điện du lịch đang đỗ trong khuôn viên của trường Cao đẳng điện lực Miền Trung ở TP Hội An bị thiêu rụi.
-
1 ngày trước“Nhân vật chính” trong đoạn clip nhạy cảm bị xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự thì người phát tán hình ảnh còn có thể bị khởi tố về “Tội làm nhục người khác” theo Điều 155 BLHS 2015.
-
1 ngày trướcLiên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm ở Đồng Nai khiến gần 600 người nhập viện và đến khám, Sở Y tế vừa có kết luận nguyên nhân vụ việc.
-
1 ngày trướcTin lời đối tượng giả danh công an, bà P. chuyển khoản 32 lần với tổng số tiền 15 tỷ đồng cho chúng.
-
1 ngày trướcTAND TP Đà Nẵng vừa tuyên án đối với các bị cáo trong đường dây sản xuất tiền giả quy mô lớn.
-
1 ngày trướcMột người đàn ông đem quần áo đến một cửa hàng 0 đồng tại TP Thủ Đức (TPHCM) để quyên góp từ thiện đã bỏ quên hơn 2 cây vàng.
-
1 ngày trướcVào trưa ngày 7/5, người dân đi qua khu vực cổng sau Bệnh viện phụ sản Hà Nội, ven hồ Láng, phường Láng Thượng, bất ngờ phát hiện dưới mặt hồ nổi lên một thi thể người.
Tin tức mới nhất
-
21 phút trước
-
21 phút trước
-
28 phút trước
-
49 phút trước
-
51 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
22 ngày trước