Nhân viên ngân hàng SBC nghỉ việc, bà Trương Mỹ Lan hỗ trợ 20 tỷ đồng
Sau khi bị cáo Phạm Thu Phong (Trưởng ban kiểm soát SCB) nghỉ việc, bà Trương Mỹ Lan đã không ngần ngại mà hỗ trợ 20 tỷ đồng, vì bị cáo này đã gắn bó 11 năm với Ngân hàng SCB.
Sáng 8/3, phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục phần thẩm vấn liên quan đến các bị cáo ở công ty thẩm định giá. Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.
Sáng 8/3, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong liên minh giúp bà Trương Mỹ Lan rút tiền từ ngân hàng SCB. Ảnh: Nguyễn Huế
Theo lời khai của bị cáo Trần Văn Nhị (nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC), do quen biết từ trước nên bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) nhờ tìm kiếm các công ty thẩm định giá để thẩm định giá tài sản cho Ngân hàng SCB.
Cũng theo lời khai của Nhị, năm 2020, bị cáo Dung liên hệ với bị cáo yêu cầu thỏa thuận với bị cáo Trần Thị Kim Ngân (Tổng giám đốc Công ty cổ phần thẩm định giá Thiên Phú) để phát hành 2 chứng thư thẩm định giá ghi lùi ngày, nâng khống giá trị tài sản. Ngân đã đồng ý.
Đối với tài sản thẩm định giá là Dự án khu công viên Mũi đèn đỏ và khu nhà ở đô thị tại quận 7 (TP.HCM), bị cáo Dung yêu cầu bị cáo gửi báo cáo định giá của Công ty TNHH Thẩm định giá SVVN Việt Nam cho Ngân và đề nghị thực hiện thẩm định giá, ban hành chứng thư với giá dựa trên báo cáo này.
Đối với tài sản thẩm định giá là quyền sử dụng đất tại Dự án 100 Hùng Vương (Quận 5, TP.HCM), Dung yêu cầu thẩm định giá theo thông số không đúng quy hoạch 1/2000 đã được phê duyệt.
Các bị cáo trong vụ án đều nhận tội thành khẩn. Ảnh: Nguyễn Huế
Trình bày tại tòa, bị cáo Nhị tỏ ra ăn năn với hành vi của mình. “Bị cáo đã tác động với gia đình để khắc phục hậu quả. Bị cáo là lao động chính của gia đình, phải lo cho hai con nhỏ, mong HĐXX xem xét để bị cáo sớm trở về”, bị cáo Nhị nói.
Bị cáo Trần Thị Kim Ngân khai, được bị cáo Nhị rủ hợp tác làm việc. Sau đó, bị cáo Nhị đưa 7-8 bộ hồ sơ, trong đó có hồ sơ của Dự án công viên Mũi đèn đỏ và Dự án 100 Hùng Vương.
Ngân khai, mới nhận 300 triệu tạm ứng từ bị cáo Nhị. Sau đó, bị cáo Ngân cho tiến hành thẩm định giá trị của Dự án khu công viên Mũi đèn đỏ và khu nhà ở đô thị tại quận 7 là hơn 151 nghìn tỷ đồng; Dự án 100 Hùng Vương hơn 4.400 tỷ đồng.
Ngân hàng SCB dùng 2 chứng thư trên để hợp thức hồ sơ thế chấp tài sản đảm bảo, giải ngân cho khoản vay của 65 khách hàng với tổng số tiền giải ngân là 105.000 tỷ đồng.
Bị cáo "nghiên cứu" hồ sơ vụ án trong phiên xử. Ảnh: Nguyễn Huế
Các bị cáo Hồ Bình Minh (Phó giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD), Lê Huy Khánh (Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá Tầm nhìn mới), Đỗ Xuân Nam (Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và dịch vụ bất động sản DATC) và bị cáo Lê Kiều Trang (Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thẩm định giá E XIM), cũng không tuân thủ đúng các quy trình, quy định về định giá. Các tài sản chưa đủ căn cứ pháp lý nhưng vẫn thẩm định giá theo yêu cầu của Ngân hàng SCB, phát hành chứng thư không theo quy định pháp luật.
Việc làm này đã giúp bà Trương Mỹ Lan hợp thức hồ sơ thế chấp tài sản đảm bảo, giải ngân cho khoản vay các công ty “ma” của bà này.
Giải thích cho hành vi phạm tội, các bị cáo đổ lỗi do khó khăn vì vừa dịch bệnh, muốn kiếm thêm thu nhập cho công ty nên mới “làm liều”.
Bị cáo Phạm Thu Phong (Trưởng ban kiểm soát SCB) khai, kiểm toán nội bộ không tiếp cận được hồ sơ nên không đánh giá được sai phạm, các bộ phận không chịu hợp tác. Vì vậy, bị cáo thấy môi trường kiểm soát không thực hiện được nên từ năm cuối 2016, bị cáo muốn xin nghỉ việc. Tuy nhiên, do nhiều người xin nghỉ nên bị cáo ở lại thêm một năm.
Cũng theo lời khai của bị cáo Phong, sau này, khi bị cáo nghỉ việc, bà Trương Mỹ Lan đã ngỏ ý hỗ trợ tài chính, vì bị cáo gắn bó lâu năm và làm việc căng thẳng. “Bị cáo nói với chị Lan, em không có nhu cầu cần thiết tới như vậy. Khi đang ở nhà, chị Lan cho tài xế gửi 20 tỷ đồng cho bị cáo”.
Hiện, bị cáo đã nộp lại số tiền 20 tỷ đồng này để khắc phục hậu quả.
Theo Vietnamnet
-
7 giờ trướcChiều tối và đêm nay 19/5, Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông.
-
7 giờ trướcĐối tượng tham gia giao thông không chấp hành hiệu lệnh, lao thẳng xe vào cán bộ CSCĐ làm nhiệm vụ, khiến người này bị thương tật 51%.
-
8 giờ trướcPhát hiện khói đen ở tầng 8, nhiều người sống trong tòa chung cưu mini ở phố Quan Nhân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã leo lên mái nhà chờ lực lượng chức năng đến giải cứu.
-
13 giờ trướcDù mang thai tháng thứ 8 nhưng người phụ nữ bị Công an ở Hà Nội bắt quả tang khi đang sử dụng ma tuý.
-
18 giờ trướcTheo dự báo của cơ quan khí tượng, trong nhiều ngày tới, mưa dông ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ còn duy trì, tập trung vào chiều và tối.
-
18 giờ trướcBệnh viện K sẽ sắp xếp công việc phù hợp khi bác sĩ Hoàng Minh Lý ổn định sức khỏe và tinh thần.
-
18 giờ trướcCó những đầu số điện thoại mọi người cần cảnh giác khi nhận tin nhắn, cuộc gọi để tránh bị lừa đảo hoặc gặp phiền phức.
-
19 giờ trướcLiên quan vụ đoàn xe sang rước dâu dừng đỗ giữa đường để chụp ảnh, Phạm Đức Hải (tức "Hải idol") cùng 3 đồng phạm vừa bị Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
-
1 ngày trướcCông an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa phát hiện một nhóm người truyền đạo trái phép liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa trời" trong đó có cả trẻ em.
-
1 ngày trướcGiám đốc một trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước bị người dân khống chế, bàn giao cho công an vì cho rằng người này giao cấu đồng giới với trẻ em.
-
1 ngày trướcĐang bán nước cho khách ở lề đường, thấy vợ mình cãi nhau với chị L. về chuyện xịt nước trúng người, Hải cầm dao đâm chị L. tử vong.
-
1 ngày trướcNhóm thanh niên đã hành hung 1 học sinh lớp 9 ở Hà Nam. Sự việc được đăng lên MXH gây bức xúc dư luận.
-
1 ngày trướcMiền Bắc vào đợt mưa lớn và khả năng kéo dài 4-5 ngày. Từ Trung Bộ đến Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng xen kẽ những mưa giông. Dự báo từ nay đến tháng 8 khả năng có bão vào đất liền.
-
1 ngày trướcÔng Thích Minh Tuệ chia sẻ 6 năm qua, không liên lạc với gia đình bởi tu tập nên không dùng điện thoại. Ông muốn bộ hành trọn đời, thực hành những lời dạy của đức Phật.
-
1 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
1 ngày trướcTheo cha ông Lê Anh Tú, người thường được gọi là "sư Thích Minh Tuệ", thuở nhỏ ông Tú là người con ngoan, học hành khá và chỉ quyết tâm đi tu sau khi đã trưởng thành.
-
2 ngày trướcTối 17/5, Ngân hàng Nhà nước công bố Quyết định số 324 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng...
-
2 ngày trướcCông an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án chìm tàu kéo và sà lan trên biển khiến 9 người chết và mất tích.
-
2 ngày trướcĐạt dùng dao Thái Lan đâm bạn học trúng vào vùng lưng trái, tổn thương cơ thể là 56%.